Гражданин США Асим Гафур проведет три года в эмиратской тюрьме за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Соответствующее решение вынес Уголовный суд Абу-Даби. После отбытия наказания осужденный будет депортирован на родину.
Как говорится в материалах дела, американские власти обратились к ОАЭ оказать им помощь в расследовании предполагаемых фактов уклонения от уплаты налогов, а также подозрительных денежных переводов с принадлежавших Асиму Гафуру банковских счетов.
Прокуратура Абу-Даби сообщила, что у нее есть основания подозревать Гафура в совершении финансовых преступлений – отмывании денег с помощью международных транзакций. Ведомство передало дело в уголовный суд, который выдал ордер на арест подозреваемого.
Адвокат Асим Гафур был арестован несколько дней назад в аэропорту Дубая. Прокуратура ОАЭ высоко оценила сотрудничество с США в борьбе с транснациональной преступностью.
Напомним, в 2021 году в Дубае было анонсировано создание нового суда со специализацией на случаях отмывания денег и борьбы с финансовыми предступлениями. Задача нового органа – дальнейшее совершенствование правоохранительной системы эмирата и повышение глобальной конкурентоспособности.
Новый суд повысит эффективность судебной системы, сделает ее еще более прозрачной, поддержит усилия эмирата в борьбе с финансовыми преступлениями. В настоящее время активную борьбу с финансовыми преступления ведут полиция и таможенные органы ОАЭ, а также прокуратура.
Уточняется, что борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денег, является как коллективной, так и индивидуальной обязанностью жителей эмирата. Именно общество играет важнейшую роль в обеспечении экономической и социальной безопасности, в том числе путем реагирования на подобные преступления.
