​В ОАЭ гражданина США осудили за отмывание денег

Гражданин США проведет три года в эмиратской тюрьме за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

18.07.2022 07:30 Просмотров: 4497
Суд Абу-Даби | Фото The National Подробнее

Гражданин США Асим Гафур проведет три года в эмиратской тюрьме за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Соответствующее решение вынес Уголовный суд Абу-Даби. После отбытия наказания осужденный будет депортирован на родину.

Как говорится в материалах дела, американские власти обратились к ОАЭ оказать им помощь в расследовании предполагаемых фактов уклонения от уплаты налогов, а также подозрительных денежных переводов с принадлежавших Асиму Гафуру банковских счетов.

Прокуратура Абу-Даби сообщила, что у нее есть основания подозревать Гафура в совершении финансовых преступлений – отмывании денег с помощью международных транзакций. Ведомство передало дело в уголовный суд, который выдал ордер на арест подозреваемого.

Адвокат Асим Гафур был арестован несколько дней назад в аэропорту Дубая. Прокуратура ОАЭ высоко оценила сотрудничество с США в борьбе с транснациональной преступностью.

Напомним, в 2021 году в Дубае было анонсировано создание нового суда со специализацией на случаях отмывания денег и борьбы с финансовыми предступлениями. Задача нового органа – дальнейшее совершенствование правоохранительной системы эмирата и повышение глобальной конкурентоспособности.

Новый суд повысит эффективность судебной системы, сделает ее еще более прозрачной, поддержит усилия эмирата в борьбе с финансовыми преступлениями. В настоящее время активную борьбу с финансовыми преступления ведут полиция и таможенные органы ОАЭ, а также прокуратура.

Уточняется, что борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денег, является как коллективной, так и индивидуальной обязанностью жителей эмирата. Именно общество играет важнейшую роль в обеспечении экономической и социальной безопасности, в том числе путем реагирования на подобные преступления.

Постоянный адрес материала: RUSSIAN EMIRATES

Источник: The National

Похожие новости

​В Дубае осудили главаря отмывавшей деньги банды

Гражданин ОАЭ проведет 9 лет в тюрьме за организацию банды, занимавшейся отмыванием денег. читать дальше

​В Дубае усилят борьбу с отмыванием денег

В Дубае создадут специальный суд по делам об отмывании денег. читать дальше

​Абу-Даби напишут стратегию развития сферы виртуальных активов

Столица ОАЭ будет активно развивать цифровую экономику, включая блокчейн и цифровые активы. читать дальше

​В ОАЭ выпустили новые правила борьбы с отмыванием денег

Центральный банк ОАЭ выпустил новые рекомендации по борьбе с отмыванием денег. читать дальше

Хиты недели

​В Дубае проложили уникальную пешеходную тропу

В пустыне Дубая появился новый заповедник со 100-километровой тропой для туристов. читать дальше

​Россиян научили экономить на авиабилетах в ОАЭ

Эксперты поделились информацией о выгодном приобретении авиабилетов в ОАЭ. читать дальше

​В ОАЭ обнародовали праздничный календарь на 2023 год

В Эмиратах выпустили календарь выходных дней и праздников на 2023 год. читать дальше

​Жителей Дубая и Абу-Даби ждут потрясающие салюты

В честь Национального дня в ОАЭ в Дубае и Абу-Даби дадут праздничные салюты. читать дальше