​В ОАЭ гражданина США осудили за отмывание денег

Гражданин США проведет три года в эмиратской тюрьме за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

18.07.2022 07:30 Просмотров: 6387
Суд Абу-Даби | Фото The National Подробнее

Гражданин США Асим Гафур проведет три года в эмиратской тюрьме за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Соответствующее решение вынес Уголовный суд Абу-Даби. После отбытия наказания осужденный будет депортирован на родину.

Как говорится в материалах дела, американские власти обратились к ОАЭ оказать им помощь в расследовании предполагаемых фактов уклонения от уплаты налогов, а также подозрительных денежных переводов с принадлежавших Асиму Гафуру банковских счетов.

Прокуратура Абу-Даби сообщила, что у нее есть основания подозревать Гафура в совершении финансовых преступлений – отмывании денег с помощью международных транзакций. Ведомство передало дело в уголовный суд, который выдал ордер на арест подозреваемого.

Адвокат Асим Гафур был арестован несколько дней назад в аэропорту Дубая. Прокуратура ОАЭ высоко оценила сотрудничество с США в борьбе с транснациональной преступностью.

Напомним, в 2021 году в Дубае было анонсировано создание нового суда со специализацией на случаях отмывания денег и борьбы с финансовыми предступлениями. Задача нового органа – дальнейшее совершенствование правоохранительной системы эмирата и повышение глобальной конкурентоспособности.

Новый суд повысит эффективность судебной системы, сделает ее еще более прозрачной, поддержит усилия эмирата в борьбе с финансовыми преступлениями. В настоящее время активную борьбу с финансовыми преступления ведут полиция и таможенные органы ОАЭ, а также прокуратура.

Уточняется, что борьба с преступлениями, связанными с отмыванием денег, является как коллективной, так и индивидуальной обязанностью жителей эмирата. Именно общество играет важнейшую роль в обеспечении экономической и социальной безопасности, в том числе путем реагирования на подобные преступления.


Похожие новости

Полиция Дубая усиливает борьбу с отмыванием денег

За последние три года полиция Дубая расследовала 500 дел об отмывании денег на сумму US$ 1,1 млрд. читать дальше

В 2023 году ОАЭ изъяли более 2 млрд дирхамов подозрительных активов

В 2023 году в ходе проведения мероприятий по противодействию отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма власт... читать дальше

​В ОАЭ внесли поправки в законы о борьбе с отмыванием денег

В ОАЭ жестко пресекаются преступления, связанные с финансированием терроризма. читать дальше

В ОАЭ усиливают борьбу с отмыванием денег

В ОАЭ усиливают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. читать дальше

Хиты недели

​В ОАЭ открыли «феноменальную» достопримечательность

В Абу-Даби открылась уникальная достопримечательность TeamLab Phenomena Abu Dhabi. читать дальше

​В Дубае назвали дату открытия супермолла

Новый гигантский торговый центр начнет принимать посетителей 24 апреля. читать дальше

​В Дубае закроют несколько достопримечательностей

У жителей и гостей Дубая осталось совсем немного времени на посещение ряда достопримечательностей. читать дальше

​В Дубае анонсировали новые требования для туристов

Всех прибывающих в Дубай туристов обязали предоставлять достоверную информацию о состоянии своего здоровья. читать дальше