Апелляционный суд Дубая сократил срок заключения индийскому предпринимателю Балвиндеру Сани, известному как Abu Sabah, с пяти до четырех лет, но одновременно ужесточил финансовые санкции.
Теперь он и еще 32 подсудимых, проходящих по делу об отмывании денег, должны выплатить 150 млн дирхамов, штраф в размере 500 тысяч дирхамов, а также лишиться незаконно приобретенных активов.
После отбытия наказания Abu Sabah будет депортирован из ОАЭ. Ранее уголовный суд признал бизнесмена виновным в отмывании денег через сеть фиктивных компаний и сомнительных трансграничных переводов.
Тогда его приговорили к пяти годам тюрьмы, штрафу в 500 тысяч дирхамов и конфискации активов на сумму 150 млн дирхамов. Апелляция смягчила срок лишения свободы, но подтвердила конфискацию имущества и установила, что штраф в 150 млн дирхамов должен быть выплачен всеми подсудимыми солидарно.
Всего в деле фигурировали 33 обвиняемых, часть из них — заочно. Одиннадцать человек получили по пять лет тюрьмы и штрафы по 500 тысяч дирхамов, десять человек — по одному году лишения свободы и штрафу в 200 тысяч дирхамов.
Три компании были оштрафованы на 5 млн дирхамов каждая. В ходе расследования у фигурантов изъяли денежные средства, электронные устройства и смартфоны. Abu Sabah известен в Дубае своей роскошной жизнью. В 2016 году он приобрел автомобильный номер «5» на аукционе за 33 млн дирхамов, что принесло ему широкую известность.
