Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов запрос о выдаче сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича. Россиянин был задержан в ОАЭ. Сейчас этот запрос находится «на рассмотрении».
В Генпрокуратуре отметили, что ранее Зыгмунт Зыгмунтович был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола «с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по части 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере)».
Деятельность Finiko расследовали правоохранительные органы Татарстана с конца 2020 года, возбудив дело по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Признаки пирамиды у структуры выявила прокуратура Татарстана в ходе проверки.
Выяснилось, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками финансовой пирамиды.
Начались задержания организаторов структуры — по состоянию на июль текущего года, 10 организаторов пирамиды находились под стражей, еще 12 были объявлены в розыск. В том числе в СИЗО поместили одного из основателей финпирамиды, Кирилла Доронина, заочно арестовали его соратников Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича.
Осенью 2021 года расследованием дела занялся центральный аппарат МВД России, по данным которого сумма похищенных у вкладчиков Finiko средств составляет около 5 млрд рублей.
