​В ОАЭ задержали подозреваемого в мошенничестве казахстанца

В ОАЭ по запросу Интерпола задержали бывшего руководителя группы компаний «Казахстан Кагазы».

19.03.2024 06:50 Просмотров: 2281
В ОАЭ задержали подозреваемого в мошенничестве казахстанца | Фото для иллюстрации Подробнее

На территории Объединенных Арабских Эмиратов по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержали бывшего генерального директора группы компаний «Казахстан Кагазы» Максата Арипа.

В розыск Максата Арипа объявил Департамент экономических расследований по Алматинской области за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Максат Арип руководил группой компаний «Казахстан Кагазы» с 2003 по 2008 годы. Группа компаний была основана в 2001 году и являлась крупнейшим производителем бумаги и упаковки из вторичного сырья в Казахстане и Центральной Азии.

В 2013 году новые собственники «Казахстан Кагазы» обнаружили резервный компьютер с «черной бухгалтерией». Согласно информации, добытой оттуда, средства группы компаний в объеме US$ 150 млн были переведены на счета юридических лиц, не входящих в группу.

В августе 2013 года руководство «Казахстан Кагазы» приняло решение обратиться с исковым заявлением в Высокий суд Лондона в отношении бывших акционеров и руководителей компании в связи с хищением средств компании. Сумма предъявленных исков к подозреваемым превысила US$ 260 млн.

В начале 2018 года британский суд признал виновным Максата Арипа в мошенничестве и постановил выплатить ущерб компании, потерпевшей убытки. Своим постановлением Высокий суд Лондона вынес решение об аресте имущества Арипа, включая особняк в британской столице стоимостью 17 млн фунтов стерлингов.

В 2019 британский суд решил изъять и личные вещи Арипа, в частности коллекцию часов общей стоимостью US$ 300 тысяч. Также было выпущено судебное предписание о замораживании активов супруги бизнесмена Шолпан Арип по всему миру на общую сумму US$ 170 млн, в том числе счетов в швейцарских и кипрских банках, недвижимости в Швейцарии и Дубае.


Похожие новости

​ОАЭ выдали подозреваемого в мошенничестве казахстанца

Власти ОАЭ экстрадировали гражданина Казахстана, подозреваемого в крупном мошенничестве. читать дальше

​Казахстанца арестовали за мошенничество с іРhone из ОАЭ

Гражданин Казахстана заманивал соотечественников дешевыми іРhone из ОАЭ. читать дальше

​Из ОАЭ в Узбекистан экстрадировали подозреваемых в мошенничестве

Из Эмиратов экстрадировали двоих граждан Узбекистана, разыскиваемых по подозрению в мошенничестве. читать дальше

​Из Омана в Узбекистан экстрадировали женщину-сутенера

Из Маската в Ташкент доставили женщину, разыскиваемая Интерполом за торговлю людьми. читать дальше

Хиты недели

​Аэропорт Дубая переживает день пиковой загрузки

13 июля станет самым загруженным днем для Международного аэропорта Дубая. читать дальше

Авиакомпания Emirates переедет из DXB в аэропорт Аль Мактум

Emirates планирует перенести все свои операции из DXB в Международный аэропорт Аль Мактум. читать дальше

На рейсе Flydubai произошла чрезвычайная ситуация

Самолет Flydubai совершил вынужденную посадку из-за экстренной ситуации на борту. читать дальше

Дочь правителя Дубая объявила о разводе

Дочь правителя Дубая развелась с супругом через сообщение в социальной сети. читать дальше