Государственная прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов предостерегла население от нелицензированного сбора денежных средств – штрафы за подобные нарушения достигают 1 млн дирхамов.
Кроме того, нарушителям грозит до пяти лет тюремного заключения. Таким образом, прокуратура активизирует борьбу с финансовыми и связанными с цифровой валютой преступлениями.
В соответствии со статьей № 41 Федерального декрета № 34 от 2021 года «О борьбе со слухами и киберпреступлениями», преследоваться по закону будет каждый, кто продвигает криптовалюту, собирает с населения средства с целью их инвестирования, управления ими, их использования, без наличия лицензии.
Штрафы будут составлять от 250 тысяч до 1 млн дирхамов. Кроме того, виновным придется вернуть все собранные средства. Напоминание стало частью информационной кампании по повышению правовой грамотности населения.
Прокуратура ранее напомнила населению о крупных штрафах – в размере до 500 тысяч дирхамов – за введение в заблуждение людей при помощи рекламы или рекламных акций. В соответствии со статьей 48 Федерального декрета-закона № 34 от 2021 года о борьбе со слухами и киберпреступлениями, нарушителей ждет штраф в размере от 20 до 50 тысяч дирхамов и / или тюремное заключение.
К нарушениям относятся в том числе продвижение цифровых или виртуальных валют, не зарегистрированных в ОАЭ, в том числе компанией, не имеющей соответствующей лицензии. Прокуратура выпустила напоминание в рамках продолжающейся кампании по распространению правовой грамотности среди населения.
Управление по регулированию рынка виртуальных активов Дубая (VARA) ранее выпустило новые правила торговли криптовалютой и NFT, основанные на принципах экономической устойчивости и трансграничной финансовой безопасности.
Правила будут препятствовать отмыванию денег и финансированию терроризма, а также гарантируют дополнительную защиту инвесторам. В категорию виртуальных активов входят цифровые валюты и токены (NFT).
Лицензированные организации обязаны будут применять золотой стандарт в части защиты от рисков и борьбы с отмыванием денег. VARA также обнародовала новую структуру цифровых активов, которая будет способствовать внедрению инноваций следующего поколения.
Новые правила распространяются на все семь видов деятельности, связанных с криптовалютой, в том числе на услуги обмена, хранения, переводов и платежей, инвестиционные, брокерские и консалтинговые услуги.
Выпуск криптовалют станет регулируемой деятельностью, поэтому потребители смогут принимать более обоснованные решения при запуске новых токенов. Соискатели операционной лицензии MVP [и держатели временных или предварительных лицензий MVP], поставщики услуг в сфере виртуальных активов (VASP) из ОАЭ и новые участники рынка смогут получить полное лицензирование FMP.
Все поставщики услуг, работавшие на рынке Дубая до публикации правил FMP, должны будут зарегистрироваться в VARA и соблюдать новые правила, а также нести ответственность за их нарушение.
