В ОАЭ мошенник украл у банка $US 2,5 млн с помощью известного бизнесмена

Сотрудник банка из Объединенных Арабских Эмиратов обманул привилегированного клиента и украл у своей организации крупную сумму денег.

23.03.2018 11:23 Просмотров: 2085
Изображение из интернета для иллюстрации Подробнее

В ОАЭ банковского сотрудника обвиняют в том, что он обманул привилегированного клиента. Сообщается, что мошенник - гражданин Саудовской Аравии - связался с клиентом - известным эмиратским бизнесменом - и рассказал, что банк хочет ему предоставить крупный кредит в 10 млн дирхамов ($US 2,7 млн) под залог одного из объектов недвижимости бизнесмена в Абу-Даби.

После нескольких встреч эмиратец предоставил сотруднику копии своих личных документов для совершения операции. Позже отдел банка по борьбе с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег обнаружил, что сотрудник подделал несколько бумаг и подписей, предоставил неверные данные, а затем забрал деньги и скрылся.

Аудитор отдела сообщил об этом в полицию. Предварительное расследование выявило несколько фальсификаций и финансовых нарушений. Как сообщается, в афере была задействована еще и некая женщина китайского происхождения. Она не признала свою вину в суде Дубая первой инстанции.

Саудит обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями в государственном банке, подделке официальных документов и электронных транзакций и присвоении 10 млн дирхамов, которые были выделены бизнесмену в качестве кредитных средств.

Судебное разбирательство продолжается.


Похожие новости

В ОАЭ задержаны 500 подозреваемых в мошенничестве

Полиция Дубая арестовала почти 500 человек за телефонное мошенничество. читать дальше

В Рас-Аль-Хайме арестованы 7 человек за телефонное мошенничество

Семь выходцев из Азии арестованы полицией Рас-Аль-Хаймы за телефонное мошенничество. читать дальше

​Банк Emirates NBD выпустил предупреждение о мошенничестве

Банк Emirates NBD выпустил предупреждение о мошенничестве в мессенджере WhatsApp. читать дальше

Хиты недели

​Бой Абдурозика в Дубае закончился скандалом

В Дубае состоялся бой между Абдурозиком и блогером из Узбекистана. читать дальше

​Жители ОАЭ столкнутся с экстремальной жарой

Этим летом жители ОАЭ столкнутся с небывалыми тепловыми волнами. читать дальше

​Аэропорт Дубая просит пассажиров прощаться с близкими дома

В дни пиковой нагрузки доступ в терминал будет открыт только для пассажиров с билетами. читать дальше

​В ОАЭ установлен новый температурный рекорд

Температура воздуха в ОАЭ впервые этим летом поднялась до 50,7 °C. читать дальше