В ОАЭ мошенник украл у банка $US 2,5 млн с помощью известного бизнесмена

Сотрудник банка из Объединенных Арабских Эмиратов обманул привилегированного клиента и украл у своей организации крупную сумму денег.

Дмитрий Толмачев 23.03.2018 11:23 Просмотров: 835
Поделиться:
В ОАЭ мошенник украл у банка $US 2,5 млн с помощью известного бизнесмена

В ОАЭ банковского сотрудника обвиняют в том, что он обманул привилегированного клиента. Сообщается, что мошенник - гражданин Саудовской Аравии - связался с клиентом - известным эмиратским бизнесменом - и рассказал, что банк хочет ему предоставить крупный кредит в 10 млн дирхамов ($US 2,7 млн) под залог одного из объектов недвижимости бизнесмена в Абу-Даби.

После нескольких встреч эмиратец предоставил сотруднику копии своих личных документов для совершения операции. Позже отдел банка по борьбе с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег обнаружил, что сотрудник подделал несколько бумаг и подписей, предоставил неверные данные, а затем забрал деньги и скрылся.

Аудитор отдела сообщил об этом в полицию. Предварительное расследование выявило несколько фальсификаций и финансовых нарушений. Как сообщается, в афере была задействована еще и некая женщина китайского происхождения. Она не признала свою вину в суде Дубая первой инстанции.

Саудит обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями в государственном банке, подделке официальных документов и электронных транзакций и присвоении 10 млн дирхамов, которые были выделены бизнесмену в качестве кредитных средств.

Судебное разбирательство продолжается.

Источник: Gulf News

Больше новостей в Telegram-канале «Главные новости из ОАЭ». Подписывайся!


Похожие новости

В Дубае мошенники оставили известного швейцарского бизнесмена без $US 27 млн. читать дальше

Управление DIFC в Дубае предупредило о мошенничестве со стороны «местного» фонда. читать дальше

В Дубае задержан серийный мошенник, который обманывал владельцев роскошных автомобилей. читать дальше

Суд Дубая приговорил организаторов финансовой пирамиды к 517 годам тюремного заключения. читать дальше

Хиты недели

В первом полугодии российские туристы поставили рекорд по посещениям Дубая и попали в первую пятерку главных гостей эмирата. читать дальше

Авиакомпания Emirates объявила о крупнейшей распродаже авиабилетов этого лета. читать дальше

300 ведущих международных брендов предлагают скидки до 75% на этот Ид аль-Адха в Дубае. читать дальше