В ОАЭ мошенник украл у банка $US 2,5 млн с помощью известного бизнесмена

Сотрудник банка из Объединенных Арабских Эмиратов обманул привилегированного клиента и украл у своей организации крупную сумму денег.

23.03.2018 11:23 Просмотров: 1649
Изображение из интернета для иллюстрации Подробнее

В ОАЭ банковского сотрудника обвиняют в том, что он обманул привилегированного клиента. Сообщается, что мошенник - гражданин Саудовской Аравии - связался с клиентом - известным эмиратским бизнесменом - и рассказал, что банк хочет ему предоставить крупный кредит в 10 млн дирхамов ($US 2,7 млн) под залог одного из объектов недвижимости бизнесмена в Абу-Даби.

После нескольких встреч эмиратец предоставил сотруднику копии своих личных документов для совершения операции. Позже отдел банка по борьбе с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег обнаружил, что сотрудник подделал несколько бумаг и подписей, предоставил неверные данные, а затем забрал деньги и скрылся.

Аудитор отдела сообщил об этом в полицию. Предварительное расследование выявило несколько фальсификаций и финансовых нарушений. Как сообщается, в афере была задействована еще и некая женщина китайского происхождения. Она не признала свою вину в суде Дубая первой инстанции.

Саудит обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями в государственном банке, подделке официальных документов и электронных транзакций и присвоении 10 млн дирхамов, которые были выделены бизнесмену в качестве кредитных средств.

Судебное разбирательство продолжается.

Постоянный адрес материала: RUSSIAN EMIRATES

Источник: Gulf News

Похожие новости

Дубайский бизнесмен предупредил, что мошенники используют его имя в своих аферах. читать дальше

Полиция Абу-Даби предупредила население о проделках телефонных мошенников. читать дальше

В ОАЭ сотрудник телекоммуникационной компании снимал деньги с карт предоплаты и на вырученные деньги приобрел элитные автомобили. читать дальше

Компания LUKOIL Mid-East Limited предупредила о рассылке фиктивных предложений о работе в филиалах компании. читать дальше

Хиты недели

В ОАЭ ожидается длинный уикэнд по случаю религиозного праздника. читать дальше

Сезон дождей и ветров Al Wasmi наступит в ОАЭ 16 октября. читать дальше

Спецназ Дубайской полиции изъял у контрабандистов 500 кг кокаина. читать дальше

Власти ОАЭ начали оформлять пятилетние мультивизы для туристов. читать дальше