В ОАЭ мошенник украл у банка $US 2,5 млн с помощью известного бизнесмена

Сотрудник банка из Объединенных Арабских Эмиратов обманул привилегированного клиента и украл у своей организации крупную сумму денег.

23.03.2018 11:23 Просмотров: 1813
Изображение из интернета для иллюстрации Подробнее

В ОАЭ банковского сотрудника обвиняют в том, что он обманул привилегированного клиента. Сообщается, что мошенник - гражданин Саудовской Аравии - связался с клиентом - известным эмиратским бизнесменом - и рассказал, что банк хочет ему предоставить крупный кредит в 10 млн дирхамов ($US 2,7 млн) под залог одного из объектов недвижимости бизнесмена в Абу-Даби.

После нескольких встреч эмиратец предоставил сотруднику копии своих личных документов для совершения операции. Позже отдел банка по борьбе с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег обнаружил, что сотрудник подделал несколько бумаг и подписей, предоставил неверные данные, а затем забрал деньги и скрылся.

Аудитор отдела сообщил об этом в полицию. Предварительное расследование выявило несколько фальсификаций и финансовых нарушений. Как сообщается, в афере была задействована еще и некая женщина китайского происхождения. Она не признала свою вину в суде Дубая первой инстанции.

Саудит обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями в государственном банке, подделке официальных документов и электронных транзакций и присвоении 10 млн дирхамов, которые были выделены бизнесмену в качестве кредитных средств.

Судебное разбирательство продолжается.

Постоянный адрес материала: RUSSIAN EMIRATES

Источник: Gulf News

Похожие новости

​В Дубае банк выплатит крупную компенсацию жертве мошенников

В Дубае суд обязал местный банк выплатить крупную компенсацию обманутому клиенту. читать дальше

​В ОАЭ полиция предупредила о «банковских мошенниках»

Полиция Абу-Даби предупредила население о проделках телефонных мошенников. читать дальше

​Эмиратский бизнесмен подарил полиции 100 патрульных машин

Эмиратский бизнесмен Халаф Аль Хабтур подарил 100 патрульных автомобилей Дубайской полиции. читать дальше

Хиты недели

​В ОАЭ обозначили способы реактивации резидентских виз

Резиденты, отсутствовавшие в ОАЭ более шести месяцев, смогут реактивировать свои визы. читать дальше

​Дубайский небоскреб будет поздравлять «водолеев»

Дубайский небоскреб Burj Khalifa будет транслировать поздравления с днями рождения. читать дальше

​«Победа» запустила прямые рейсы в Дубай

Дочерняя авиакомпания «Аэрофлота» запустила прямые рейсы из Москвы в Дубай. читать дальше

​В ОАЭ внесли изменения в правила армейской службы

В Эмиратах анонсировали изменения в правилах прохождения военной службы. читать дальше