Суд в Дубае приговорил бизнесмена индийского происхождения Балвиндера Сингха Сахни, известного также как Абу Сабах, к пяти годам лишения свободы по делу об организации международной схемы по отмыванию денег с использованием криптовалют.

Кассационный суд отклонил последнюю апелляцию подсудимого, приговор больше не подлежит обжалованию. Основатель и председатель Raj Sahni Group был признан виновным в совершении ряда финансовых преступлений, после отбытия наказания его депортируют из ОАЭ.

Расследование началось в декабре 2024 года и выявило незаконные финансовые операции с использованием криптовалюты в период с 2018 по 2019 год. По данным следствия, группа из 30 человек переводила средства, связанные с преступной группировкой в Великобритании, в биткоинах на цифровые кошельки, контролируемые Сахни, после чего деньги обналичивали в Дубае.

Часть средств предприниматель оставлял себе в виде комиссии. Суд также оштрафовал три компании, принадлежавшие Сахни, на 5 млн дирхамов каждую. Ранее бизнесмену также был назначен судом штраф в размере 150 млн дирхамов, который позднее был отменен судом высшей инстанции.