Дубайская полиция создала специализированные должности по противодействию финансовым преступлениям в структуре Департамента по борьбе с отмыванием денег Главного управления уголовных расследований – это поможет усилить борьбу
с отмыванием средств и трансграничной преступностью в соответствии со стандартами Financial Action Task Force (FATF).
Директор Главного управления уголовных расследований бригадный генерал Саид Аль Хаджри заявил, что решение связано с усложнением схем финансовых преступлений на фоне цифровизации и роста объема международных транзакций.
По его словам, новые должности предусматривают четкое распределение обязанностей и объединяют следственные, аналитические, технические и правовые функции.
Для каждой должности разработаны профессиональные требования, определены квалификационные критерии и предусмотрены программы постоянного обучения.
В полиции рассчитывают, что введение специализированных должностей позволит ускорить расследование дел, повысить уровень выявления финансовых преступлений на ранней стадии и усилить взаимодействие с национальными и международными структурами.
