В Дубае сотрудники обманули компанию на десятки миллионов долларов

Дело о мошенниках из Дубая, которые подделывали таможенные декларации, будет расследовать эксперт по кибербезопасности.

24.04.2018 11:29 Просмотров: 2276
Изображение из интернета для иллюстрации Подробнее

Эксперт по киберпреступности расследует дело двух руководителей компании, занимающейся сталью. Менеджеры обвиняются в подделке сотен форм таможенной декларации.

Сообщается, что глава компании иорданского происхождения и его заместитель, индиец, злоупотребляли своими полномочиями в компании, базирующейся в Jebel Ali. Они подделали 287 форм таможенной декларации для передачи права собственности на грузы из других компаний в свою организацию.

Дубайский суд первой инстанции ранее распорядился о тюремном заключении для подсудимых сроком в три года после того, как они были обвинены в обмане 14 компаний - местных и международных. Обвиняемые обещали своим партнерам, что они могут снизить их таможенные пошлины в том случае, если эти компании передадут право собственности на свои грузы. При этом остальное руководство организации обвиняемых не было в курсе этой аферы. В отношении компании было выписано несколько крупных штрафов за то, что она не выплатила требуемые пошлины после передачи права собственности на огромное количество полученной по документам стали. Руководство провело внутреннее расследование и обратилось в полицию.

Суд первой инстанции оштрафовал каждого обвиняемого на 150 тысяч дирхамов ($US 41 тысяча). Они подали апелляцию на постановление и попытались отменить наказание.

Председательствующий судья в апелляционном суде постановил, что дело должно быть передано эксперту по киберпреступности, назначенному судом, для повторного расследования и принятия решения о том, совершили ли обвиняемые какие-либо нарушения.

Эксперт рассмотрит материалы дела и документы и представит окончательный отчет апелляционному суду в следующем месяце.

Постоянный адрес материала: RUSSIAN EMIRATES

Источник: Gulf News

Похожие новости

Полиция Абу-Даби вернула миллионы дирхамов жертвам онлайн-мошенников. читать дальше

Власти ОАЭ напомнили об уголовной ответственности за киберпреступления. читать дальше

Житель Дубая попал под суд за "инсценировку" стрельбы на парковке в сети TikTok. читать дальше

Житель Дубая проведет полгода в тюрьме за публикацию эпатажного видео в TikTok. читать дальше

Хиты недели

Две героини документального фильма «Мошенник из Tinder» выступили на форуме в Дубае. читать дальше

В ОАЭ суд отменил смертный приговор обвиненной в наркоторговле гражданке Израиля. читать дальше

В аэропорту Домодедово задержали пассажира, прибывшего из Шарджи. читать дальше

Павел Дуров, получивший гражданство ОАЭ, раскрыл данные о своих богатствах. читать дальше