Эксперт по киберпреступности расследует дело двух руководителей компании, занимающейся сталью. Менеджеры обвиняются в подделке сотен форм таможенной декларации.
Сообщается, что глава компании иорданского происхождения и его заместитель, индиец, злоупотребляли своими полномочиями в компании, базирующейся в Jebel Ali. Они подделали 287 форм таможенной декларации для передачи права собственности на грузы из других компаний в свою организацию.
Дубайский суд первой инстанции ранее распорядился о тюремном заключении для подсудимых сроком в три года после того, как они были обвинены в обмане 14 компаний - местных и международных. Обвиняемые обещали своим партнерам, что они могут снизить их таможенные пошлины в том случае, если эти компании передадут право собственности на свои грузы. При этом остальное руководство организации обвиняемых не было в курсе этой аферы. В отношении компании было выписано несколько крупных штрафов за то, что она не выплатила требуемые пошлины после передачи права собственности на огромное количество полученной по документам стали. Руководство провело внутреннее расследование и обратилось в полицию.
Суд первой инстанции оштрафовал каждого обвиняемого на 150 тысяч дирхамов ($US 41 тысяча). Они подали апелляцию на постановление и попытались отменить наказание.
Председательствующий судья в апелляционном суде постановил, что дело должно быть передано эксперту по киберпреступности, назначенному судом, для повторного расследования и принятия решения о том, совершили ли обвиняемые какие-либо нарушения.
Эксперт рассмотрит материалы дела и документы и представит окончательный отчет апелляционному суду в следующем месяце.
