В Дубае сотрудники обманули компанию на десятки миллионов долларов

Дело о мошенниках из Дубая, которые подделывали таможенные декларации, будет расследовать эксперт по кибербезопасности.

24.04.2018 11:29 Просмотров: 1552

Эксперт по киберпреступности расследует дело двух руководителей компании, занимающейся сталью. Менеджеры обвиняются в подделке сотен форм таможенной декларации.

Сообщается, что глава компании иорданского происхождения и его заместитель, индиец, злоупотребляли своими полномочиями в компании, базирующейся в Jebel Ali. Они подделали 287 форм таможенной декларации для передачи права собственности на грузы из других компаний в свою организацию.

Дубайский суд первой инстанции ранее распорядился о тюремном заключении для подсудимых сроком в три года после того, как они были обвинены в обмане 14 компаний - местных и международных. Обвиняемые обещали своим партнерам, что они могут снизить их таможенные пошлины в том случае, если эти компании передадут право собственности на свои грузы. При этом остальное руководство организации обвиняемых не было в курсе этой аферы. В отношении компании было выписано несколько крупных штрафов за то, что она не выплатила требуемые пошлины после передачи права собственности на огромное количество полученной по документам стали. Руководство провело внутреннее расследование и обратилось в полицию.

Суд первой инстанции оштрафовал каждого обвиняемого на 150 тысяч дирхамов ($US 41 тысяча). Они подали апелляцию на постановление и попытались отменить наказание.

Председательствующий судья в апелляционном суде постановил, что дело должно быть передано эксперту по киберпреступности, назначенному судом, для повторного расследования и принятия решения о том, совершили ли обвиняемые какие-либо нарушения.

Эксперт рассмотрит материалы дела и документы и представит окончательный отчет апелляционному суду в следующем месяце.

Постоянный адрес материала: RUSSIAN EMIRATES

Источник: Gulf News

Похожие новости

Полиция Дубая выпустила предупреждение для жителей ОАЭ о правилах поведения в онлайн-пространстве. читать дальше

На границе ОАЭ задержаны 22 нарушителя, пытающихся пересечь границу в цистерне цементовоза. читать дальше

Таможенные органы Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Беларусь намерены наладить информационный обмен. читать дальше

В первый год работы отдел по борьбе с киберпреступностью полиции Дубая получил несколько тысяч обращений от жителей эмирата. читать дальше

Хиты недели

15 октября 2019 года Президент России совершил исторический визит в ОАЭ. читать дальше

Новый сервис проката автомобилей в Дубае позволит арендовать суперкары менее чем за один дирхам. читать дальше