Уголовный суд Абу-Даби признал виновными в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях на 510 млн. дирхамов 13 подсудимых.
На осужденных и 7 принадлежащих им компаний наложены штрафы на общую сумму более 100 млн. дирхамов. Сроки тюремного заключения для виновных составили от 5 до 10 лет. Приговор был вынесен четырем подсудимым лично, а девяти остальным – заочно, в их отсутствие.
Кроме этого, столичный суд постановил конфисковать средства, изъятые при обысках, и депортировать осужденных из страны после отбытия ими наказания.
Как стало известно, преступная группировка, организованная подсудимыми, занимались предоставлением незаконных кредитов. Деятельность велась на территории туристического агентства, принадлежащего осужденным. Также некоторые из подсудимых, пользуясь своими полномочиями, производили фиктивные финансовые операции через банковские счета посторонних лиц.
Напомним, что в декабре прошлого года власти ОАЭ оштрафовали 6 компаний на 3.2 млн дирхамов за нарушение закона о финансовых махинациях. Среди них были агентства недвижимости, частные брокеры, продавцы драгоценных металлов и камней, а также поставщики различных видов услуг.
