ОАЭ экстрадируют иностранца-мошенника

Суд Объединенных Арабских Эмиратов распорядился об экстрадиции иностранца на родину за уход от уплаты налогов.

26.02.2018 11:23 Просмотров: 5020
Изображение из интернета для иллюстрации Подробнее

Федеральный верховный суд Абу-Даби оставил в силе решение об экстрадиции гражданина одного из азиатских государств, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и экономическом мошенничестве.

Генеральная прокуратура передала дело разыскиваемого подозреваемого в уголовный департамент при Федеральном апелляционном суде. Был изучен вопрос, должен ли обвиняемый быть передан властям в родной стране.

Мужчину обвиняют в мошенничестве, владении иностранной валютой, злоупотреблении служебным положением, уклонении от уплаты налогов. Он отрицает предъявленные ему обвинения. Его защита настаивает на том, что ордер на арест был вынесен в отсутствие подсудимого и через пять лет после факта преступления, что превышает срок, указанный в статье 18 Закона № 39 от 2006 года в отношении международного судебного сотрудничества по уголовным делам.

Федеральный верховный суд вынес свое решение на основании того факта, что распоряжение о выдаче поступало от федеральных властей другой страны. Ордер был составлен в соответствии с договорами, подписанными между этой страной и ОАЭ. Решение об экстрадиции вынесено вместо ареста.

Суд указал, что сопроводительных документов достаточно для распоряжения о выдаче, если они удостоверены печатью судебного органа, который провел расследование, или компетентным административным органом.

Напомним, в декабре 2017 года ОАЭ выступили с заявлением, в котором выразили свое разочарование по поводу включения страны в список «несоответствующих принципам ЕС» юрисдикций. Власти выступили с официальным сообщениям, подтверждая, что ОАЭ остаются «приверженными поддержанию международных стандартов». По словам заместителя министра иностранных дел ОАЭ Юниса Хаджи Аль Хури, «ОАЭ работают над соблюдением требований Европейского Союза в плане обмена налоговой информацией». В начале этого года ОАЭ наряду с рядом прочих юрисдикций покинули список «налоговых гаваней».

Как отмечает Ольга Мельник, старший специалист по нестандартным решениям компании VIRTUZONE Elite, в начале этого года Объединенные Арабские Эмираты приняли различные меры по повышению прозрачности в финансовой сфере и выхода из списка стран «налоговых гаваней». Это привело к появлению дополнительных требований при регистрации бизнеса в ОАЭ.

«На сегодняшний день при открытии корпоративных счетов в ОАЭ банки детально проясняют характер бизнеса своих будущих клиентов и источник их доходов, поэтому достаточно часто запрашивают дополнительные документы в виде контрактов, писем от партнеров, бизнес-планов и т.п.», - отметила Ольга.

Постоянный адрес материала: RUSSIAN EMIRATES

Источник: Khaleej Times

Похожие новости

​В Дубае кыргызстанец борется против экстрадиции в Россию

33-летний гражданин Кыргызстана обжалует решение суда о высылке в Россию из ОАЭ. читать дальше

В Дубае двоих африканцев осудили за ограбление магазина

Двое выходцев из Африки проведут шесть месяцев в дубайской тюрьме за ограбление магазина. читать дальше

​Жителя Дубая осудили за угрозы бывшей подруге

Житель Дубая проведет три месяца в тюрьме за угрозы бывшей возлюбленной. читать дальше

​В ОАЭ суд смягчил смертный приговор израильтянке

Суд в ОАЭ заменил смертный приговор израильтянке пожизненным заключением. читать дальше

Хиты недели

​Жителям Дубая дали две недели на регистрацию всех сожителей

Власти Дубая дали две недели собственникам и арендаторам жилья на регистрацию всех сожителей. читать дальше

В ОАЭ разъяснили порядок оформления пятилетних турвиз

В ОАЭ разъяснили порядок подачи заявок на пятилетнюю мультивизу для туристов. читать дальше

В Дубае облегчили жизнь получателям резидентских виз

В Дубае ускорили процесс прохождения медосмотра для получателей вида на жительство. читать дальше

В ОАЭ отменили масочный режим

Власти ОАЭ отменили правило обязательного ношения масок в помещениях. читать дальше