ОАЭ экстрадируют иностранца-мошенника

Суд Объединенных Арабских Эмиратов распорядился об экстрадиции иностранца на родину за уход от уплаты налогов.

26.02.2018 11:23 Просмотров: 3166

Федеральный верховный суд Абу-Даби оставил в силе решение об экстрадиции гражданина одного из азиатских государств, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и экономическом мошенничестве.

Генеральная прокуратура передала дело разыскиваемого подозреваемого в уголовный департамент при Федеральном апелляционном суде. Был изучен вопрос, должен ли обвиняемый быть передан властям в родной стране.

Мужчину обвиняют в мошенничестве, владении иностранной валютой, злоупотреблении служебным положением, уклонении от уплаты налогов. Он отрицает предъявленные ему обвинения. Его защита настаивает на том, что ордер на арест был вынесен в отсутствие подсудимого и через пять лет после факта преступления, что превышает срок, указанный в статье 18 Закона № 39 от 2006 года в отношении международного судебного сотрудничества по уголовным делам.

Федеральный верховный суд вынес свое решение на основании того факта, что распоряжение о выдаче поступало от федеральных властей другой страны. Ордер был составлен в соответствии с договорами, подписанными между этой страной и ОАЭ. Решение об экстрадиции вынесено вместо ареста.

Суд указал, что сопроводительных документов достаточно для распоряжения о выдаче, если они удостоверены печатью судебного органа, который провел расследование, или компетентным административным органом.

Напомним, в декабре 2017 года ОАЭ выступили с заявлением, в котором выразили свое разочарование по поводу включения страны в список «несоответствующих принципам ЕС» юрисдикций. Власти выступили с официальным сообщениям, подтверждая, что ОАЭ остаются «приверженными поддержанию международных стандартов». По словам заместителя министра иностранных дел ОАЭ Юниса Хаджи Аль Хури, «ОАЭ работают над соблюдением требований Европейского Союза в плане обмена налоговой информацией». В начале этого года ОАЭ наряду с рядом прочих юрисдикций покинули список «налоговых гаваней».

Как отмечает Ольга Мельник, старший специалист по нестандартным решениям компании VIRTUZONE Elite, в начале этого года Объединенные Арабские Эмираты приняли различные меры по повышению прозрачности в финансовой сфере и выхода из списка стран «налоговых гаваней». Это привело к появлению дополнительных требований при регистрации бизнеса в ОАЭ.

«На сегодняшний день при открытии корпоративных счетов в ОАЭ банки детально проясняют характер бизнеса своих будущих клиентов и источник их доходов, поэтому достаточно часто запрашивают дополнительные документы в виде контрактов, писем от партнеров, бизнес-планов и т.п.», - отметила Ольга.

Постоянный адрес материала: RUSSIAN EMIRATES

Источник: Khaleej Times

Похожие новости

Суд Дубая отклонил запрос о выдаче разыскиваемой в России женщины по делу о мошенничестве. читать дальше

В Абу-Даби экспата из Азии приговорили к пожизненному заключению за повреждение самолета Airbus. читать дальше

Россиянка, избившая и оскорбившая четверых полицейских в Дубае, предстала перед судом. читать дальше

В Объединенных Арабских Эмиратах два адвоката отказались представлять человека, который обвиняется в принуждении своих д... читать дальше

Хиты недели

Объединенные Арабские Эмираты предоставили постоянный вид на жительство тысячам выдающихся экспатов. читать дальше

​Штаб-квартира Telegram может быть перенесена из Дубая в швейцарский город Цуг. читать дальше

На одном борту авиакомпании Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов соберутся граждане стран со всего мира. читать дальше

Скончался брат президента Объединенных Арабских Эмиратов. читать дальше