Множество компаний ОАЭ пострадали от действий группы мошенников. Компания Max Star Trading LLC с офисом в Дубае провела тщательно спланированную операцию настолько хорошо, что ни один из пострадавших не заметил тревожных сигналов до момента исчезновения представителей компании.
В конце 2022 года Джонни Смит, представитель фирмы Max Star Trading LLC, приобрел по фальшивым чекам в компаниях ОАЭ товары на миллионы дирхамов. Контейнеры с украденной продукцией исчезли в тот же день, что и компания Max Star, и все ее работники. Имя Джонни Смит, наряду с Ахмед Али, Джавед Малик, Рана Халел и Ясвант – всего лишь часть псевдонимов, использовавшихся преступниками.
Организованная группа действовала по одной и той же схеме. Мошенники связывались с десятками фирм из ОАЭ для закупок самых разных товаров – от продуктов питания до промышленного оборудования. Первые заказы и сделки оплачивались ими наличными. После того, как доверие было завоевано, компания Max Star стала осуществлять оптовые закупки по фальсифицированным чекам.
И только после того, как торговцы не смогли получить денежные средства, выявилась мошенническая схема. Офис компании Max Star и склады оказались пусты. Кроме компании Max Star Trading LLC, подобным образом действовала еще одна компания-мошенник Ultimate General Trading.
Некоторые, например, дубайская компания Al Bizra General Trading, были обмануты дважды за несколько дней. Владелец компании, выходец из Шри-Ланки, Имран Марикар рассказал, что он потерял 500 литров пальмового масла и 1.5 тысячи кг чая на сумму около 62 тысяч дирхамов, сотрудничая с компанией Ultimate General Trading, а также две тонны кардамона на сумму 108 тысяч дирхамов, работая с компанией Max Star.
Многие компании, расположенные в ОАЭ, пострадали от мошенников. Среди них - Globus Overseas из Шарджи, у которой обманом выманили партию пакистанской говядины на сумму 45 тысяч дирхамов, New Al Katef Electronic из Абу-Даби (принтеры на 15 тысяч дирхамов), PBS International из Дубая (сумки на 150 тысяч дирхамов).