Мошенники обманули дубайских бизнесменов на миллионы дирхамов

Множество компаний ОАЭ понесли огромные убытки и прекратили свою деятельность из-за действий группы мошенников.

28.07.2023 07:30 Просмотров: 12353
Вывеска компании Ultimate General Trading. Подробнее

Множество компаний ОАЭ пострадали от действий группы мошенников. Компания Max Star Trading LLC с офисом в Дубае провела тщательно спланированную операцию настолько хорошо, что ни один из пострадавших не заметил тревожных сигналов до момента исчезновения представителей компании.

В конце 2022 года Джонни Смит, представитель фирмы Max Star Trading LLC, приобрел по фальшивым чекам в компаниях ОАЭ товары на миллионы дирхамов. Контейнеры с украденной продукцией исчезли в тот же день, что и компания Max Star, и все ее работники. Имя Джонни Смит, наряду с Ахмед Али, Джавед Малик, Рана Халел и Ясвант – всего лишь часть псевдонимов, использовавшихся преступниками.

Организованная группа действовала по одной и той же схеме. Мошенники связывались с десятками фирм из ОАЭ для закупок самых разных товаров – от продуктов питания до промышленного оборудования. Первые заказы и сделки оплачивались ими наличными. После того, как доверие было завоевано, компания Max Star стала осуществлять оптовые закупки по фальсифицированным чекам.

И только после того, как торговцы не смогли получить денежные средства, выявилась мошенническая схема. Офис компании Max Star и склады оказались пусты. Кроме компании Max Star Trading LLC, подобным образом действовала еще одна компания-мошенник Ultimate General Trading.

Некоторые, например, дубайская компания Al Bizra General Trading, были обмануты дважды за несколько дней. Владелец компании, выходец из Шри-Ланки, Имран Марикар рассказал, что он потерял 500 литров пальмового масла и 1.5 тысячи кг чая на сумму около 62 тысяч дирхамов, сотрудничая с компанией Ultimate General Trading, а также две тонны кардамона на сумму 108 тысяч дирхамов, работая с компанией Max Star.

Многие компании, расположенные в ОАЭ, пострадали от мошенников. Среди них - Globus Overseas из Шарджи, у которой обманом выманили партию пакистанской говядины на сумму 45 тысяч дирхамов, New Al Katef Electronic из Абу-Даби (принтеры на 15 тысяч дирхамов), PBS International из Дубая (сумки на 150 тысяч дирхамов).


Похожие новости

Поставщики готовой еды из Дубая обманули жильцов Oval Tower

Поставщики готовой домашней еды обманули жителей Дубая, исчезнув с предоплатой. читать дальше

Жительницы ОАЭ все чаще попадаются в сети брачных аферистов

"Любовные" мошенники из ОАЭ вынуждают обманутых женщин тратить сотни тысяч дирхамов в обмен на отношения. читать дальше

Полиция Абу-Даби задержала двух мужчин с 5 кг кокаина

В рамках операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полицией Абу-Даби задержаны двое мужчин с 5 кг кокаина. читать дальше

Хиты недели

​В Дубае появилась грандиозная достопримечательность

Портреты отцов-основателей ОАЭ составили из 11 600 национальных флагов. читать дальше

​В ОАЭ запустили новый сервис междугороднего такси

Жителям и гостям ОАЭ предложили услугу совместного использования такси. читать дальше

​Стали известны цены на автомобили Lada в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах заработал веб-сайт Lada. читать дальше