Уголовный суд Абу-Даби осудил организованную преступную группу, которая занималась онлайн-мошенничеством и отмыванием денег. Как говорится в материалах дела, члены банды использовали для обмана жертв поддельные URL-адреса китайского веб-сайта.

В состав преступной группировки входили 79 человек, в том числе 72 гражданина Китая, один гражданин Иордании, два гражданина Нигерии, два камерунца, один гражданин Уганды и один кенийец. 13 человек осудили заочно, а остальных – в зале суда.

Осужденные проведут в тюрьме от трех до 15 лет, после чего их ждет депортация. Кроме того, они выплатят пострадавшим крупные штрафы – в размере от 200 тысяч до 10 млн дирхамов. У обвиняемых конфисковали автомобили, недвижимость, компьютеры, мобильные телефоны, наручные часы и драгоценности, а также наличные средства.

Согласно данным расследования, преступники использовали фиктивный адрес веб-сайта, специализирующегося на торговле ценными бумагами. Они призывали своих жертв инвестировать в ценные бумаги, а полученные от них средства отмывали, чтобы скрыть источник доходов.

Ранее Правительство Объединенных Арабских Эмиратов утвердило новые правила, которые позволяют раскрывать имена совершивших финансовые преступления. Речь идет о нарушителях правил работы на фондовом рынке ОАЭ.

Как сообщил Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, имена нарушителей будут предаваться огласке, как и подробности совершенных ими преступлений.

В частности, Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам получит данные о нарушителях на своих веб-сайтах. Публикация может включать имена нарушителей и содержание их преступлений. Данное решение направлено на защиту инвесторов и снижение числа нарушений на финансовом рынке.