Казахстан и ОАЭ договорились сотрудничать в борьбе с отмыванием финансовых средств.
Объединенные Арабские Эмираты и Республика Казахстан договорились сотрудничать в борьбе с отмыванием финансовых средств и совместно работать над выявлением незаконно выводимых активов. Речь об этом шла на заседании Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В рамках обсуждений председатель Агентства по финансовому мониторингу Казахстана Жанат Элиманов встретился с гендиректором аналогичного Исполнительного офиса ОАЭ Хамидом Аль Зааби.
Во встрече приняли участие глава подразделения финансовой разведки ОАЭ Али Файсал Ба’Алави, главный операционный директор Уалид Аль Ауадхи и директор по коммуникациям и стратегическому партнерству Мохамед Шало.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества подразделений финансовых разведок двух стран. Особый интерес вызвал опыт ОАЭ по внедрению IT-технологий, основанных на искусственном интеллекте.
Казахстан планирует изучить данную практику в целях более эффективного выявления незаконных финансовых операций, как на внутреннем, так и на международном уровне.
Также стороны договорились об активизации совместной работы. Казахстанское ведомство инициировало вопрос об обучении сотрудников на базе академии Дубайского международного финансового центра.
ИСТОЧНИК: Пресс-служба АФМ РК
Похожие новости
Казахстан и ОАЭ будут совместно пресекать преступное использование криптовалют.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег объявила о визите в ОАЭ.
В ОАЭ создадут федеральный орган прокуратуры для борьбы с экономическими преступлениями и отмыванием денег.
Хиты недели
Предприятиям малого и среднего бизнеса в ОАЭ грозит штраф в размере US$26100 за нарушение правил эмиратизации.
По мнению экспертов, состоятельные российские инвесторы, вкладывающие свои деньги в недвижимость, все чаще покидают Дубай для переезда в Индонезию и Таиланд.
Девелопер из Дубая Мухаммед Алаббар продает долю в бизнесе в Беларуси.