Лицензия сети небанковских финансовых учреждений Al Zarooni Exchange была отозвана за участие в операциях по отмыванию денег.
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов отменил лицензию, выданную компании Al Zarooni Exchange, занимавшейся оказанием различных финансовых услуг на территории ОАЭ, из-за нарушений правил по борьбе с отмыванием денег. Так называемые обменные пункты выполняют в ОАЭ ряд финансовых операций, не связанных с обменом валют, например, прием платежей за услуги государственных и частных компаний, перевод денег без открытия счета, выплата заработной платы, выдача и пополнение различных небанковских платежных карт и т.д.
Деятельность компании-нарушителя была приостановлена с 10 ноября 2015 года до завершения расследования выявленных нарушений, а с 10 января 2016 года лицензия была отозвана. Министерство финансов США заявило 12 ноября 2015 года о введении санкции в отношении пакистанской компании Altaf Khanani, оказывающей схожие финансовые услуги и имеющей партнерские отношения с Al Zarooni Exchange, за осуществление операций по отмыванию денег для преступных групп и экстремистских организаций.
ИСТОЧНИК: Emirates 24|7
Похожие новости
Власти ОАЭ озвучили планы по выпуску 10-летних лицензий на ведение бизнеса в стране.
Власти Дубая запустили новый проект по лицензированию бизнеса с целью оптимизации управления и сбора данных о коммерческ...
Криптовалютная биржа Binance получила операционную лицензию MVP в Дубае.
Хиты недели
По мнению экспертов, состоятельные российские инвесторы, вкладывающие свои деньги в недвижимость, все чаще покидают Дубай для переезда в Индонезию и Таиланд.
Темпы роста капитальной стоимости квартир приближаются к темпам роста капитальной стоимости вилл Дубая.
В Дубае застройщики отремонтируют пострадавшие от наводнения здания за свой счет.