В ОАЭ наблюдается увеличение подозрительной банковской и финансовой активности

За прошедший год в Арабских Эмиратах увеличилось количество подозрительных банковских транзакций и сделок.

Сергей Токарев 19.03.2011 11:40 Просмотров: 453
Поделиться:
В ОАЭ наблюдается увеличение подозрительной банковской и финансовой активности

Абу-Даби, ОАЭ. По данным Центрального банка ОАЭ, количество подозрительных банковских транзакций и сделок, зарегистрированных в стране в 2010 году, составило 2 711, тогда как в 2009 году этот показатель достиг лишь 1 750. Данные о подозрительной банковской активности и операциях были получены из местных и зарубежных банков, финансовых и не-финансовых институтах. Следует отметить, что в 2008 году упомянутый показатель составил 1 170 транзакций. «Несмотря на то, что количество подозрительных банковских транзакций продолжает увеличиваться, это пока еще не повод для беспокойства», - считает Брайан Стируолт, управляющий директор отдела контроля Управления финансового надзора, - «в Арабские Эмираты продолжает поступать большой денежный поток, включающий как «хорошие», так и «плохие» деньги. Это нормальный процесс». «Наша основная задача заключается в своевременном информировании ЦБ ОАЭ о какой-либо подозрительной финансовой активности», - сообщил Абдул Рахим Мухаммад Аль Авади, исполнительный директор и глава отдела по борьбе с легализацией преступных доходов и подозрительной финансовой активности, - «в стране имеется действующая законодательная база, мощная регулятивная система, контролирующая деятельность банков, финансовых, экономических и коммерческих институтов».

Источник: Russian Emirates

Больше новостей в Telegram-канале «Главные новости из ОАЭ». Подписывайся!


Похожие новости

Новый доклад указывает на удобство финансового обслуживания из Дубая жителей региона Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. читать дальше

Хирурги из ОАЭ проводят бесплатные операции на сердце индийским детям в рамках гуманитарной программы. читать дальше

В ОАЭ робот впервые провел операцию по удалению матки у пациентки. читать дальше

Компаниям в сфере денежных переводов в Объединенных Арабских Эмиратах приказано повысить стандарты обслуживания. читать дальше

Хиты недели

Знаменитое колесо обозрения «Око Эмиратов» сменило место дислокации. читать дальше

Максимальная температура воздуха в ОАЭ поднялась до 51°C. читать дальше