В Абу-Даби раскрыто банковское мошенничество на $US 170 млн

В Абу-Даби в хищении более $US 170 млн из банка признаны виновными 28 человек.

31.05.2018 10:48 Просмотров: 3453

Уголовный суд Абу-Даби в среду признал 28 человек виновными в хищении 635 млн дирхамов ($US 172,8 млн) из банка Абу-Даби и назначил им наказания в виде тюремного заключения сроком от одного года до 15 лет.

Они были осуждены за совершение мошеннических действий и присвоение крупной суммы денег. Суд распорядился, чтобы осужденные выплатили 9 млн дирхамов ($US 2,45 млн), которые пока не удалось вернуть. Председательствующий судья также приказал им выплатить еще 635 млн дирхамов в качестве штрафа.

В прошлом году по данному делу было арестовано 33 человека, включая американцев, россиян, индийцев, канадцев и пакистанцев.

Обвиняемыми выступали сотрудники банка, которые переводили суммы с неактивных счетов клиентов на фиктивные счета.

Суд приговорил каждого из восьми основных обвиняемых к 15 годам лишения свободы, а 10 других получили 10-летний срок тюремного заключения. Девять подсудимых, которые переводили деньги на свои собственные счета, были приговорены к семи годам лишения свободы каждый, а еще один проведет в тюрьме год.

Суд приказал депортировать преступников из страны после окончания их сроков тюремного заключения и выплаты штрафов.

Суд оправдал оставшихся пять подсудимых после того, как они смогли документально подтвердить, что не участвовали в мошеннических действиях.

Постоянный адрес материала: RUSSIAN EMIRATES

Источник: Gulf News

Похожие новости

Суды Международного финансового центра Дубая потребовали от бывшего топ-менеджера банка выплатить $US 6 млн работодателю... читать дальше

Двое граждан из Туниса были приговорены судом к тюремному заключению за хищение крупной денежной суммы со счета Министер... читать дальше

В Дубае в тюрьму за мошенничество заключены банковский служащий и бизнесмен, вместе обманувшие жену последнего более чем... читать дальше

В Объединенных Арабских Эмиратах разработали систему защиты финансового сектора страны от нежелательных персон. читать дальше

Хиты недели

Член королевской семьи трагически погиб в Рас-Аль-Хайме. читать дальше

В минувшую пятницу авиакомпания Emirates вошла в историю, поставив новый мировой рекорд по количеству людей разных национальностей... читать дальше

Парашютная группа в Дубае установила новый мировой рекорд в честь Национального дня ОАЭ. читать дальше

Год праздничных мероприятий и распродаж в Дубае начнется с 25-го Зимнего торгового фестиваля. читать дальше