В Абу-Даби прошло заседание Национального комитета по борьбе с отмыванием денег

04.11.2010 09:40 Автор: Сергей Токарев Просмотров:  521
Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег (NAMLC) провел в минувший вторник второе в текущем году заседание, состоявшееся в Головном офисе Центрального банка Арабских Эмиратов в Абу-Даби.
В Абу-Даби прошло заседание Национального комитета по борьбе с отмыванием денег

Абу-Даби, ОАЭ. В столице Арабских Эмиратов состоялось в минувший вторник второе заседание NAMLC, в ходе которого был проанализирован экспертный отчет, подготовленный командой специалистов Международного валютного фонда и Всемирного банка в рамках программы по оценке финансового сектора (FSAP). Помимо этого, участники заседания рассмотрели предложенные дополнения для Федерального закона № 4 от 2002 года «Об объявлении незаконной деятельностью легализацию незаконно полученных денежных средств», и рассмотрели и дополнили установленные ЦБ ОАЭ нормы и правила декларирования наличных средств и оборотных кредитно-денежных документов, перевозимых лицами, находящимися в поездках, а также прибывающие и отбывающие из страны. Заседание NAMLC проводилось под председательством управляющего ЦБ ОАЭ, который является также председателем NAMLC. Его участниками стали: представители ЦБ, Министерства внутренних дел ОАЭ, штаб-квартир полиции Абу-Даби и Дубая, Управления государственной безопасности, Министерства юстиции ОАЭ, Министерства финансов ОАЭ, Федерального таможенного управления, Управления ценных бумаг и сырьевых товаров, Федерации ТПП ОАЭ, Департаментов экономического развития Абу-Даби и Дубая, Управления страхового надзора, Управления по финансовым услугам Дубая, National Bank of Abu Dhabi, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD, Mashreq Bank, Al Ansari Exchange, UAE Exchange Centre и Al Rostamani International Exchange.

Источник: Russian Emirates



Найти больше похожих новостей по темам: NAMLC, события, безопасность, финансы, программы, мероприятия, встречи






Комментарии к новостям на ChartRu.com