Работники банка в Дубае обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах

Два работника Dubai Islamic Bank и четыре бизнесмена были приговорены Дубайским Судом к 10 годам тюремного заключения и к денежному взысканию в размере 1,8 млрд дирхамов (US$ 496,5 млн) за незаконную растрату денежных средств, принадлежащих банку.

Сергей Токарев 06.05.2011 08:40 Просмотров: 642
Поделиться:
Работники банка в Дубае обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах

Речь идёт об одном из крупнейших судебных дел о мошенничестве в сфере финансов за всю историю существования ОАЭ. Два работника банка, граждане Пакистана, были уличены в получении взятки в размере US$ 1,7 млн. Бизнесмены, 2 уроженца Великобритании, гражданин США и гражданин Турции обвиняются в сооучастии в преступлении, причём двое последних осуждены заочно, т.к. в данный момент находятся за прелелами государства. Прокурор вынес обвинение в обороте и использовании Dubai Islamic Bank подложных документов с целью мошенничества и отмывания денежных средств. В 2008 году в Дубае стартовала Антикоррупционная Кампания, в результате которой были разоблачны и арестованы несколько представителей топ-менеджмента учреждений, корпораций и бизнес структур, включая государственных чиновников. В 2009 году в Дубае был принят закон, позволяющий в отношении преступников по делам о мошенничестве в сфере финансов назначать наказание до 20 лет тюремного заключения.

Источник: Russian Emirates


Похожие новости

Дубайским автомобилистам разрешили оплачивать дорожные штрафы в рассрочку. читать дальше

Dubai Islamic Bank из Объединенных Арабских Эмиратов собирается в этом году увеличить кредитный портфель в диапазоне от 10% до 15% после сообщений об увеличении чистой прибыли на 58,4% в четвертом квартале 2016-го. читать дальше

Уникальная потребительская банковская карта, родившаяся в результате сотрудничества крупнейшего исламского банка ОАЭ и Департамента экономического развития, заслужила широкое признание потребителей. читать дальше

Федеральный верховный суд оставил в силе тюремное заключение сроком в 10 лет мужчине, который обвинялся в оскорблении лидера Арабских Эмиратов. читать дальше

Хиты недели

Forbes признал живущего в Дубае основателя социальной сети VKontakte и мессенджера Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером. читать дальше

Новый мега-молл, который построят в Дубае, станет крупнейшим не только в Арабских Эмиратах, но и на всем Ближнем Востоке. читать дальше

Один из торговых центров Дубая предоставил бесплатный доступ к кинотеатру на крыше для всех покупателей. читать дальше

Летевший из Дубая в Амстердам самолёт совершил вынужденную посадку в Вене из-за испорченного воздуха. читать дальше