Полиция Абу-Даби и ЦБ ОАЭ предотвратили аферу на US$14,4 млрд

Полиция Абу-Даби и Центральный банк Арабских Эмиратов обнаружили и предотвратили четвертый раз подряд в текущем году попытку мошенничества, цель которой была украсть из банка 52,776 млрд дирхамов (US$ 14,4 млрд).

Сергей Токарев 06.06.2010 17:01 Просмотров: 703
Поделиться:
Полиция Абу-Даби и ЦБ ОАЭ предотвратили аферу на US$14,4 млрд

Абу-Даби, ОАЭ. По словам полковника Хаммада Ахмеда Аль-Хаммади, директора департамента уголовного розыска (CID) полиции Абу-Даби, подозреваемый в данной афере является одним и тем же человеком, находящимся в международном розыске и подозреваемым в предыдущих аферах такого же рода. В данный момент этот человек находится в стране своего происхождения – Иране. Общая сумма всех денежных афер, предпринятых мошенником, составляет 244,609 млрд дирхамов (US$ 66,8 млрд). Подозреваемый, Фарзин Али Карорян Мутлак, утверждает, однако, что полученные им средства являются семейными инвестициями, которые он унаследовал от своих предков. Полиция Абу-Даби предупредила всех, кто имел и имеет дело с подозреваемым, быть бдительными. По информации полковника Аль-Хаммади, совместная работа CID и отдела по борьбе с нелегально полученными деньгами и подозрительными случаями ЦБ ОАЭ, а также своевременно полученная информация, способствовали проведению успешной операции по аресту еще двух подозреваемых, идентифицируемых, как И. Х. К., иранец 49 лет, и Н. А. Б., американец иранского происхождения 47 лет, въехавших в страну нелегально. В соответствии с данными, предоставленными д-ром Рашидом Мухаммедом Бурашидом, главой департамента по борьбе с организованной преступностью при департаменте CID абу-дабской полиции, двое подозреваемых предоставили в ЦБ ОАЭ фальшивые документы, в которых утверждалось, что Мутлак осуществил вложения в недвижимость в размере US$ 14,4 млрд и что данная сумма была переведена в ОАЭ из Германии через ЦБ страны. Обвиняемый И. Х. К. предоставил ЦБ доверенность на получение денег и попытался перевести их Мутлаку, который, как оказалось после оперативной проверки, давно разыскивается Интерполом.

Источник: Russian Emirates

Больше новостей в Telegram-канале «Главные новости из ОАЭ». Подписывайся!


Похожие новости

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) объявил о повышении процентных ставок, применяемых к выдаче депозитных свидетельств. читать дальше

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов выпустит специальную серебряную монету. читать дальше

Компаниям в сфере денежных переводов в Объединенных Арабских Эмиратах приказано повысить стандарты обслуживания. читать дальше

ЦБ Объединенных Арабских Эмиратов отозвал лицензии у нескольких сетей обмена валюты в стране. читать дальше

Хиты недели

Бьюти-блогер из Арабских Эмиратов оказалась в ряду богатейших женщин вместе с Опрой Уинфри и Ким Кардашян. читать дальше

Правитель Дубая шейх Аль Мактум со своим сыном шейхом Хамданом отдыхают на Фарерских островах. читать дальше

Россиянка Анастасия Ратканова вышла в финал конкурса World's Greatest Hospitality Talent, который пройдет в Дубае. читать дальше