ОАЭ хотят бороться с финансовыми преступлениями вместе с США и Россией

24.06.2012 08:40 Автор: Сергей Токарев Просмотров:  575
Управление по противодействию легализации преступных доходов Арабских Эмиратов обсудило возможность создания трехстороннего комитета с США и Россией по обмену информацией в отношении подозрительных финансовых потоков и сделок в каждую из этих стран.
ОАЭ хотят бороться с финансовыми преступлениями вместе с США и Россией

Абу-Даби, ОАЭ. В соответствии с информацией, опубликованной в пресс-релизе Центрального банка ОАЭ в минувшую среду, 20 июня, представители Арабских Эмиратов провели переговоры со своими коллегами в США и России, в ходе которых была обсуждена возможность создания специального комитета между этими тремя странами. Цель его создания – обмен информацией в отношении подозрительных финансовых потоков и операций, происходящих в этих странах. Со стороны ОАЭ в переговорах участвовал Абдулрахим Мухаммед Аль Авади, исполнительный директор отдела по противодействию легализации преступных доходов и подозрительным финансовым операциям и сделкам (AMLSCU) при ЦБ ОАЭ. Аль Авади возглавил Национальный комитет ОАЭ по противодействию легализации преступных доходов (NAMLC), прибывший в Рим для участия в третьем пленарном заседании группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). В ходе заседания делегация NAMLC рассказала о семинарах и тренингах, которые были проведены совместно с Сетью по расследованию финансовых преступлений (FinCEN), являющейся органом министерства финансов США. Они были проведены для всех заинтересованных сторон, включая подразделение финансовой разведки Юго-Восточной Азии. «В ходе проведения пленарного заседания были обсуждены вопросы, касающиеся усиления сотрудничества и координации между заинтересованными организациями и органами в ОАЭ и подобными организациями в США и России, которые занимаются борьбой с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем, финансированием терроризма и другими экономическими и финансовыми преступлениями», – говорится далее в пресс-релизе ЦБ ОАЭ. Была также обсуждена возможность подписания меморандума о взаимопонимании между тремя странами, который предусматривает обмен финансовой информацией между ними и проведение тренингов. Представители трех стран обсудили и уровень сотрудничества между подразделениями финансовой разведки трех стран, включая общую стратегию работы с США и Россией. Помимо Абдулрахима Мухаммеда Аль Авади, в обсуждении принимали участие представители штаб-квартиры полиции Дубая, Генерального управления национальной безопасности Дубая, Национальной безопасности Абу-Даби и Федерального таможенного управления.

Источник: Russian Emirates









Комментарии к новостям на ChartRu.com