На этой неделе молдавские СМИ опубликовали масштабное расследование, в котором утверждается, что 96 стран, а также одни из крупнейших мировых банков имеют отношение к 70 тыс операциям по отмыванию средств россиян, имеющих связи с правительством РФ и службами безопасности. В число этих стран входят и ОАЭ.
По версии СМИ, в период между 2011 и 2014 годами все участники схемы “отмыли” в общей сложности $20,8 млрд. Сообщается, что структурами в ОАЭ было получено в общей сложности более $434 млн. Одиннадцать зарегистрированных в ОАЭ компаний названы в расследовании “прокладками”, на счетах которых была отмыта часть средств.
Emirates NBD занял 10-е место в списке из 15 финансовых организаций, которые получили наибольшие суммы в этой схеме. Банк якобы обработал свыше $357 млн. В расследовании не говорится, что Emirates NBD способствовал преступной деятельности, как и о том, что сотрудникам банка было известно о происхождении средств.
Расследование было организовано Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Благодаря усилиям сотрудников организации правоохранительные органы в Молдавии и Латвии с 2014 года выследили более $20 млрд криминальных средств и в 2016 году арестовали предполагаемого автора схемы, молдавского бизнесмена с российским гражданством. Согласно сообщениям СМИ, он был экстрадирован в Молдавию для обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Он не признал свою вину.
С 2014 года OCCRP работают с журналистами “Новой газеты” над поиском банковских записей, которые способны подтвердить вывод из России миллиардов долларов на 112 банковских счетов в Восточной Европе и далее по всему миру.
Посредством многоступенчатой схемы средства преступников российского происхождения прошли через некоторые крупнейшие мировые банки, в том числе Bank of China, Barclays, HSBC, Deutsche Bank и Coutts & Co.
OCCRP утверждает, что компании, вовлеченные в схему, с которыми связывались сотрудники Центра, отрицали факт правонарушений или сообщали, что они прекратили обслуживание ряда российских клиентов. Некоторые организации ссылались на политику конфиденциальности и отказывались вести разговор о своих клиентах. По сообщениям OCCRP, на пути молдавских правоохранительных органов в расследовании этого дела чинятся препятствия.
Ранее в этом месяце парламент Молдавии подал официальную жалобу, в которой утверждалось, что российское правительство “издевается” над молдавскими чиновниками, пытающимися въехать в Россию.