Власти Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали 899 преступников за последние три года, 43 из них были причастны к преступлениям по отмыванию денег, еще 10 – финансировали террористическую деятельность.

Только в первом квартале 2023 года в ОАЭ были наложены штрафы в размере 115 млн дирхамов (US$ 31,3 млн) за преступления, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как заявил судья Абдул Рахман Аль Блуши, Министерство юстиции ОАЭ считает приоритетом укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с финансовой и организованной преступностью.

Для этих целей было подписано 37 международных соглашений о взаимной правовой помощи, 15 коллективных договоров и 10 региональных соглашений, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В ОАЭ регулярно разрабатывают стратегии для выявления этих преступлений и предотвращения перевода средств на финансирование преступной деятельности.

Летом 2022 года Центральный банк ОАЭ выпустил рекомендации для лицензированных финансовых учреждений (LFI) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, организации обязаны разработать внутреннюю политику, систему контроля и управления рисками в этой области.

Руководящие принципы требуют, чтобы учреждения регулярно проводили оценку рисков, которая охватывает платежные продукты, услуги и отношения с отечественными и иностранными участниками платежного сектора. О подозрительных транзакциях нужно сообщать в Подразделение финансовой разведки ОАЭ.

Согласно правилам, у банков должна быть программа, которая обеспечивает соблюдение санкционных требований на всех этапах платежного цикла. Согласно прогнозам исследовательской компании Markets and Markets, к 2027 году объем операций по отмыванию денег во всем мире вырастет более чем вдвое, до US$ 5,8 млрд.